Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды. Также, в этом списке есть компании, по которым уже вынесены приговоры суда.
Иллюстративное фото: dom.kz
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.
Список проектов финансовых пирамид по которым
проводится досудебное расследование |
| QUASAR |
| Chia Tai Tiahging |
| Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group |
| Q-net |
| Incruises |
| QazHome |
| «Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way» |
| Sincere Systems |
| ЖК-ОTAU KZ |
| LUXERY |
| World Business Consulting |
| GAP |
| ТОО «Upgrade-AS» |
| ПК «UBW.kz» |
| «Antares Trade»,«Antares Limited» |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ТОО «IG Group KZ» |
| Тhe Great Tower |
| B2B Jewerty |
| ТОО «Семейный Капитал» |
| Robotice |
| BestRoadInvestment |
| TheFiniko |
| ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп» |
| ТОО «AYBA-Жанўя» |
| Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде) |
| «World Business Consulting» |
| ПК «UBW.kz» |
| «Antares Limited», «Антерес Трейд» |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ЖК-OTAU KZ |
Список финансовых пирамид по которым
состоялись приговора суда |
| Название ФП |
Дата приговора |
| LV Force |
30.09.2022 |
| Unique Finance |
24.05.2021 |
| B2B Jewerly |
28.10.2021 |
| Caspian Cocus |
03.11.2022 |
| World Business Consulting |
31.03.2022 |
| Finiko |
17.03.2023 |
| Investment Consulting Agency |
05.07.2022 |
| Eden life, MMK Investment |
02.03.2023 |
| Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) |
30.12.2022 |
| River Coins Limited |
28.09.2022 |
| Денежный поток |
11.05.2021 |
| Великое будущее |
18.10.2021 |
| Нұр-жиһаз |
16.08.2022 |
| Лидер Капитал 168 |
28.09.2022 |
| Нарымбетова |
14.09.2022 |
| Нарымбетова |
15.12.2022 |
| ПК Ата-мекен 2021 |
01.02.2023 |
| Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест |
28.12.2021 |
| ПК GAP |
06.10.2022 |
| Табыс |
15.04.2022 |
| Котел |
03.11.2021 |
| Раушан касса |
09.07.2020 |
| «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» |
08.07.2022 |
| Q-net |
31.03.2023 |
| Hermes management LTD |
28.03.2023 |
Отмечается, что с начала текущего года агентством выявлено 22 финансовые пирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.
В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.
При инвестиции средств граждане могут воспользоваться Telegram-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовой пирамиды. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений.
«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ», — сообщили в агентстве.
